(62) 3317 5500 • comercial@jornalcontexto.net

Polícia desarticula bando que sonegava impostos com “laranja”

Polícia Comentários 23 de dezembro de 2016

Organização atuava por meio da utilização de um complexo sistema de lavagem de capitais e falsificações de documentos, tendo como base a criação de empresas de “fachada”


Policiais civis do Grupo Antirroubo a Banco apresentaram nesta quinta-feira,22, na Delegacia Especial de Investigações Criminais (Deic) os presos que faziam parte de uma associação criminosa especializada em sonegar impostos por meio de empresas “laranja”. A operação que desarticulou o bando aconteceu na tarde de terça-feira (20/12).
De acordo com o delegado Alex Vasconcelos, a organização criminosa interestadual atuava sonegação tributos diversos (IR, ICMS, ISS e IOF) por meio da utilização de um complexo sistema de lavagem de capitais e falsificações de documentos, tendo como base a criação de diversas empresas de “fachada” na cidade de Goiânia, e utilização de transações bancárias de instituições financeiras.
Em síntese, conforme explicou o delegado, os investigados Jadir Martins Borges Junior, Bruno Carvalho Borges, Rogério Batista dos Santos e Donizete José Ferraz teriam se associado a um empresário do estado de São Paulo, “com intuito de transferir diversos valores relacionados a transações financeiras da empresa BMP Utilidades Domésticas S.A. no estado de São Paulo, para pelo menos 26 empresas de fachada criadas na cidade de Goiânia, para o recebimento desses valores de forma ilícita”.
Assim, as empresas de fachada passavam a ser devedoras de diversos impostos decorrentes das transações comerciais próprias da empresa lavadora, bem como pagavam diretamente as contas da empresa lavadora. Em contrapartida, tendo em vista a grande movimentação financeira nas contas-correntes das empresas de fachada, os investigados aumentavam o limite de crédito de suas empresas, o que possibilitava inúmeros empréstimos bancários, obtenção de cartões de crédito de alto limite e emissão de inúmeros talões de cheque, que não eram evidentemente saldados.
Conforme informações das instituições financeiras apenas no ano de 2016 essa organização criminosa movimentou a quantia de cerca de R$ 8 milhões. “Em apenas uma conta-corrente nos últimos meses esse grupo criminoso movimentou a quantia de R$ 1,8 milhão”, destacou Vasconcelos. “Essa organização criminosa aliciava, em regra, garotas de programa, para figurarem como laranjas das empresas de fachada, em troca de uma remuneração mensal”, completou.
Os investigados Jadir, Bruno e Donizete foram presos em flagrante no escritório da organização criminosa, localizado no Shopping Plaza D’oro, no setor Eldorado, em Goiânia, onde também funcionava uma empresa de fachada. Com eles foram apreendidos diversos documentos relacionados as empresas fantasmas, inúmeros cheques em branco assinados pelos “laranjas”, inúmeros cheques devolvidos por falta de crédito, inúmeros cartões de créditos, todos com bandeiras de alta linha, e máquinas de passar cartão.
O investigado Rogério batista dos Santos está foragido, já tendo sido representado por sua prisão preventiva. O integrantes do bando serão indiciados por organização criminosa, crime tributário, falsidade ideológica, lavagem de capitais e estelionato.

Autor(a): Da Redação

Comentários


Deixe seu comentário Dê sua opinião a respeito desta notícia. Seu e-mail não será publicado.


Código Anti Span Incorreto!
Obrigado! Seu comentário foi postado com sucesso!
Falhou! Preencha todos os campos obrigatórios (*)

Baixe o PDF de Edições Anteriores

Arte em Propaganda Arte em Propaganda

+ de Notícias Polícia

Anápolis ocupa quarto lugar em casos de violência contra a mulher em Goiás

18/10/2018

Ao completar 12 anos em 2018, a Lei “Maria da Penha”, criada com o objetivo de proteger as mulheres contra todos os tipos...

Ação policial combate crime de pedofilia

11/10/2018

A Polícia Civil, através da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, com apoio da Delegacia de Proteção ...

Homicídios caem 56% no Município em relação ao último trimestre

11/10/2018

O número de homicídios reduziu 56,09% em Anápolis, no último trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. Os...

Civil prende autores de tentativa de latrocínio em Goianápolis

08/10/2018

Policiais civis da Delegacia de Goianápolis cumpriram, no domingo (30), mandados de prisão em desfavor de Lázaro Ferreira ...